|
Экспертная группа Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег MONEYVAL
Ключевые задачи
- разработка специальной документации, включая анкетные опросы для самооценки и оценки со стороны;
- составление и публикация отчетов по:
- показатели государств-членов Совета Европы, не являющихся членами FATF, по приведению в соответствие их финансового законодательства с международными стандартами по борьбе с отмыванием денег и противостоянии терроризму;
- показатели стран-кандидатов на членство в Совете Европы, не являющихся членами FATF (при соответствии определенным требованиям), и показатели Израиля;
- в определенных случаях, рекомендовать оцененным странам, как повысить эффективность их финансового законодательства по борьбе с отмыванием денег и по противостоянию терроризму, а также содействовать развитию международного сотрудничества в этих сферах.
MONEYVAL вкратце
Каковы цели MONEYVAL?
Цель MONEYVAL состоит в том, чтобы гарантировать, что в государствах-участниках MONEYVAL существуют эффективные системы для борьбы с отмыванием денег и для противостояния терроризму, и что эти системы соответствуют международным финансовым стандартам в этих областях.
Такие стандарты включены, например, в рекомендации FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), в частности, они отражены в таких документах, как «Специальные Рекомендации по финансированию терроризма и террористических актов и связанного с этим отмыванием денег», Конвенция ООН 1988 года по незаконной торговле наркотиками и психотропными веществами, Конвенция ООН по Транснациональной организованной преступности, соответствующие Директивы Евросоюза по предотвращению использования финансовой системы для отмывания денег и Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.
Этот контрольный механизм рассматривает меры по борьбе с отмыванием денег и по борьбе с финансированием терроризма в странах-членах Совета Европы (и в странах-кандидатах на вступление в Совет Европы, которые стремятся удовлетворить техническим критериям международных стандартов), если они не являются членами FATF.
Члены Совета Европы, которые входят в состав экспертной группы MONEYVAL, в случае последующего вступления в FATF, могут отказаться от полноправного членства в MONEYVAL (как например, Российская Федерация). MONEYVAL является одной из ведущих региональных структур, работающих по стандартам FATF.
Группа оценивает соответствие входящих в её состав стран международным стандартам в юридической, финансовой и правоохранительной сферах с помощью системы рецензентного анализа взаимных оценок.
Отчеты MONEYVAL позволяют выработать чрезвычайно детальные рекомендации по способам улучшения эффективности национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также по развитию международного сотрудничества в этих областях.
MONEYVAL также проводит типологические исследования методов, технологий и тенденций по отмыванию денег и финансированию терроризма.
Как и когда учреждена MONEYVAL?
Экспертная группа Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег MONEYVAL была основана в 1997 году (прежде её название сокращалось, как PC-R-EV).
Работа группы регламентирована общими положениями Резолюции Комитета министров Совета Европы Res(2005)47 по экспертным группам, техническому описанию и методам их работы. Методы работы группы MONEYVAL описаны в техническом задании, охватывающем период с 2008 по 2010 год.
Структура MONEYVAL
Группа выбирает Председателя и его заместителя сроком на два года, а также ещё троих кандидатов, которые вместе входят в Бюро. Бюро занимается подготовкой работы MONEYVAL. Работе Экспертной группы помогает Секретариат Советом Европы.
Мандат действующего Бюро MONEYVAL начался в декабре 2009 года и закончится в декабре 2011. В него входят:
- Владимир НЕЧАЕВ, Председатель (Россия)
- Антон БАРТОЛО, Заместитель председателя (Мальта)
- Дамир БОЛТА (Хорватия)
- Алехандру КОДЕСКУ (Румыния)
- Армен МАЛХАСЯН (Армения)
Какие страны состоят в MONEYVAL, а какие являются наблюдателями?
В MONEYVAL входят 28 постоянных и 2 временных участника.
В январе 2006 года Комитетом министров был предоставлен активный статус наблюдателя Израилю, что позволяет этой стране принимать участие в процессе оценки. Кроме того, большое число стран и организаций обладают статусом регулярного наблюдателя в MONEYVAL.
Европейская комиссия по проблемам преступности (CDPC), как правило, позволяет присоединение новых стран к MONEYVAL в качестве наблюдателей.
Сотрудничество с другими структурами
В своей работе MONEYVAL тесно сотрудничает с другими организациями, особенно с:
- FATF: группа MONEYVAL имела статус наблюдателя в FATF, но с июня 2006 года стала Ассоциированным членом. Новый статус позволяет, в частности, большему числу стран, входящих в MONEYVAL, посещать заседания FATF и активно в них участвовать в составе делегации экспертной группы Совета Европы.
- Международный валютный фонд и Всемирный банк: общая методология позволяет взаимное признание оценок, и таким образом позволяет избежать повторных исследований в одних и тех же странах и перегрузки государственных органов повторными процедурами;
- MONEYVAL имеет также статус наблюдателя в других структурах, таких как, например, образованная в 2004 году Евразийская Группа.
|
